curso DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

curso DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
  • Vendedor: RPA
  • Catálogo de marcas no.: CEL01
  • Peso: 2
  • Garantía (meses): 6
En existencia
Oferta especial
Producto nº: CELBC01
No. de artículos en existencia: 15
Precio original: 880,00 €
Tu precio: 380,00 €
Te ahorras: 500,00 € (56%)

De acuerdo con la normativa vigente, la ley de prevención de blanqueo de capitales es aplicable a trabajadores, responsables y profesionales de diversos sectores, entre los que se encuentran:

- Promotores y agencias inmobiliarias

- Abogados y procuradores

- Notarios y registradores

- Auditores de cuentas

- Servicios bancarios y de seguros.

Y un largo etcetera de sectores económicos que precisan formación específica en esta materia. El Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales le prepara de forma práctica, cómoda, económica y sencilla. Se adjuntan los formularios necesarios en cada situación tipificada.

El curso incluye temas multimedia para un rápido aprendizaje, lecturas para profundizar en la materia y formularios obligatorios. Totalmente práctico, actualizado.

Dirigido a trabajadores, responsables y profesionales definidos en el artículo 2 de la Ley 10/2010

Temario del curso

CONTENIDO DEL CURSO MULTIMEDIA DE PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES

 

Conceptualización

 1. Introducción

 2. Fases del blanqueo de capitales

 3. Tipología y canales

Sujetos Obligados

 4. Los profesionales

 5. Abogados y procuradores

 6. Auditores de cuentas, asesores, contables y otras actividades profesionales

 7. Entidades financieras I

 8. Entidades financieras II

 9. Resto de sujetos obligados

Obligaciones de los sujetos afectados

 10. Obligaciones de los sujetos afectados I

 11. Obligaciones de los sujetos afectados II

 12. Obligaciones de los sujetos afectados III

 

Lecturas

Formularios

Normativa

 

Test de Autoevaluación